股东会议通知范文(通用3篇)

股东会议通知范文 第1篇

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为20xx年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：20xx年11月14日10时00分

结束时间：20xx年11月14日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：20xx-038

本次股东大会的股权登记日为20xx年11月10日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司股东、实际控制人石振拓、牟立龙、尹先春及其财产共有人拟为公司向湖北银行孝昌支行申请的借款提供连带责任担保的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间: 20xx年11月14日8点至10点

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：石华杰

2、公告编号：20xx-038

股东会议通知范文 第2篇

根据xx股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十八次会议决议，现将召开公司20xx年度股东大会（以下简称会议）相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：20xx年6月26日（星期六）上午9：30

3、会议地点：

4、会议方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

二、会议议程

1、审议《20xx年度董事会工作报告》；

2、审议《20xx年度监事会工作报告》；

3、审议《20xx年度财务决算报告》；

4、审议《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》；

5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》；

6、审议《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》；

7、审议《关于修改公司关联交易制度的议案》；

8、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；

9、听取公司独立董事20xx年度履职情况汇总报告。

三、会议出席对象

1、截至20xx年6月17日（星期四）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的'人员及见证律师。

四、出席会议办法

股东会议通知范文 第3篇

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 1 月 19 日上午 9 时

结束时间： 2017 年 1 月 19 日上午 11 时

(五) 会议召开方式： 现场。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 13 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的'投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票发行方案的议案》

(二) 审议《关于根据本次发行情况修改公司章程的议案》

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及章程修改相关事宜的议案》

(四)审议《 关于公司设立募集资金专项账户的议案》

(五)审议《关于公司签订三方监管协议的议案》议案具体内容已在《武汉xx生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》公告中披露。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

( 1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

( 2)自然人股东应持本人身份证;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(二) 登记时间:2017 年 1 月 19 日上午 8:30

(三) 登记地点：

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：

地址：

电话：

传真：

(二) 会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉xx生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

武汉xx生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 3 日